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　　本公司及董事会合座成员保证信息暴露现实的真确、准确和完竣，莫得差错纪录、误导性诠释或紧要遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度权力分配决策已获2023年4月27日召开的2022年年度推动大会审议通过，现将权力分配事宜公告如下：

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　　一、推动大会审议通过权力分配决策情况

　　1、公司于2023年4月27日召开的2022年年度推动大会，审议通过了《对于2022年年度利润分配预案》：公司以总股本15,735万股为基数，向合座推动每10股派发现款红利2.0元（含税），共分配现款红利3,147万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在天职配预案履行前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总数不变的原则相应调整。

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　　2、自权力分配决策暴露至履行时刻公司股本总数未发生变化。

　　3、本次履行的权力分配决策与推动大会审议通过的权力分配决策一致。

　　4、本次权力分配距离推动大和会过权力分配决策时辰未逾越两个月。

　　二、权力分配决策

　　本公司2022年年度权力分配决策为：以公司现存总股本157,350,000股为基数，向合座推动每10股派2.000000元东说念主民币现款（含税；扣税后，QFII、RQFII以及握有首发前限售股的个东说念主和证券投资基金每10股派1.800000元；握有首发后限售股、股权激发限售股及无穷售通顺股的个东说念主股息红利税实行分辩化税率征收，本公司暂不扣缴个东说念主所得税，待个东说念主转让股票时，笔据其握股期限规划应征税额[注]；握有首发后限售股、股权激发限售股及无穷售通顺股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者握有基金份额部分按10%征收，皇冠体育app对内地投资者握有基金份额部分实行分辩化税率征收）。

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　　[注：笔据先进先出的原则，以投资者证券账户为单元规划握股期限，握股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；握股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；握股逾越1年的，不需补缴税款。]

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　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权力分配股权登记日为：2023年6月21日，除权除息日为：2023年6月26日。

　　四、权力分配对象

　　本次分配对象为：适度2023年6月21日下昼深圳证券来回所收市后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司合座推动。

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　　五、权力分配圭臬

　　1、本公司这次委用中国结算深圳分公司代派的A股推动现款红利将于2023年6月26日通过推动托管证券公司（或其他托管机构）径直划入其资金账户。

　　2、以下A股推动的现款红利由本公司自行派发：

　　在权力分配业务请求时刻（请求日：2023年6月14日至登记日：2023年6月21日），如因自派推动证券账户内股份减少而导致委用中国结算深圳分公司代派的现款红利不及的，一切法律包袱与收尾由我公司自行承担。

　　六、究诘机构

　　究诘地址：广州市黄埔区香荔路188号 本公司董事会办公室

　　究诘运筹帷幄东说念主：李嘉旋

　　究诘电话：020-32631998

　　传真电话：020-32631317

　　七、备查文献

　　1、中国结算深圳分公司阐发关系权力分配具体时辰安排的文献；

　　2、公司2022年年度推动大会决议及公告；

　　3、公司第五届董事会第三次会议决议及公告。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

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　　2023年6月15日

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