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　　本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得无理纪录、误导性述说或流毒遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”、“永泰运”）于2023年6月14日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》，本旨公司使用召募资金5,000万元向全资子公司绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）增资，绍兴长润再对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资，用于实施募投表情“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”，本次往来不组成关联往来，无需提交股东大会审议，现将磋商情况公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　经中国证券监督处罚委员会《对于核准永泰运化工物流股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可[2022]707号）核准，并经深圳证券往来所本旨，公司公开刊行2,597万股新股，刊行价为东说念主民币30.46元/股，股票刊行召募资金总数为79,104.62万元，扣除与刊行磋商的用度11,934.44万元，公司履行召募资金净额为67,170.18万元。

　　上述资金到位情况经天健司帐师事务所（脱落世俗结伙）出具的“天健验[2022]162号”《验资证实》给予考据。为规范召募资金处罚，公司已开设了召募资金专项账户，本公司对召募资金接收了专户存储轨制。

　　二、召募资金投资表情情况

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　　甩手2022年12月31日，公司初度公开刊行股票召募资金使用情况如下：

　　单元：万元

　　注：以上召募资金使用情况照旧司帐师事务所出具专项证实

　　公司于2023年2月9日分散召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年3月1日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《对于变更部分召募资金投资表情标议案》，本旨将“宁波物流中心升级开导表情”中的1亿元召募资金变更为“收购绍兴长润100%股权”和“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。蜿蜒前后公司初度公开刊行股票召募资金投资表情如下：

　　单元：万元

　　2023年6月13日，公司收购绍兴长润100%股权的关联工商变更登记备案手续已办理收场，绍兴长润成为公司的全资子公司。

　　三、本次增资的基本情况

　　本次增资拟使用召募资金5,000.00万元，实施边幅具体为：公司使用5,000.00万元对全资子公司绍兴长润增资，分散增多注册成本和成本公积400万元和4,600万元；再由绍兴长润对其全资子公司浩彩源增资，分散增多注册成本和成本公积420万元和4,580万元，从而实施“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。增资完成后公司仍将捏有绍兴长润100%股权，绍兴长润仍捏有浩彩源100%股权。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　（一）绍兴长润化工有限公司

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　　绍兴长润基本信息如下：

　　绍兴长润最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单元：万元

　　注：最近一年及一期数据未经审计。

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　　2、其他证实

　　绍兴长润公司规定中不存在法律法例以外其他戒指股东权柄的条件；绍兴长润不是失信被实行东说念主。

　　（二）绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司

　　浩彩源基本信息如下：

　　浩彩源最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单元：万元

　　注：最近一年及一期数据未经审计。

　　2、其他证实

　　浩彩源公司规定中不存在法律法例以外其他戒指股东权柄的条件；浩彩源不是失信被实行东说念主。

　　五、本次增资的标的和对公司的影响

　　本次使用召募资金对绍兴长润进行增资，是基于公司召募资金使用缠绵的具体需要，有助于推动募投表情“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”的顺利实施并终了预期效益，提高召募资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资申报。本次增资不波及公司淹没报表范围变更，对公司现时的财务情状和接头效果不产生流毒影响，不存在损伤公司及股东利益的情形。

　　六、本次增资后的召募资金处罚

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　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《对于二级子公司拟开设召募资金专户并缔结召募资金三方监管契约的议案》，本旨浩彩源缔造召募资金专户，对募投表情“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”的召募资金实行专户处罚，并授权公司董事长偏执授权东说念主士全权办理与本次缔造召募资金专户、签署召募资金监管契约等关联的一切事宜。公司后续将按照《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法例、规范性文献及《公司规定》等磋商规章，正当、合规使用召募资金，对召募资金的使用实施灵验监管，并按照关联规章和要求实时履行信息清楚义务。

　　七、公司履行的审议技巧

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年5月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》，本旨公司使用召募资金5,000万元向全资子公司绍兴长润增资，绍兴长润再对其全资子公司浩彩源增资以实施“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。增资完成后公司仍将捏有绍兴长润100%股权。经整体董事审议，一致本旨通过《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》。

　　2、监事会审议意见

　　公司于2023年5月26日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》，监事会觉得：本次事项是公司聚会召募资金履行情况作出的决定，允洽公司接头发展需要，成心于提高召募资金使用效率，加速推动募投表情标开导进程；本旨公司使用召募资金5,000万元向公司全资子公司绍兴长润进行增资，绍兴长润对其全资子公司浩彩源增资以实施“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。经整体监事审议，一致本旨通过《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》。

　　3、镇定董事意见

　　公司镇定董事觉得：公司本次使用部分召募资金对绍兴长润增资，再由绍兴长润对募投表情标实檀越体浩彩源进行增资，是基于募投表情标履行开导需要，允洽公司发展政策，成心于召募资金投资表情标顺利实施，成心于普及公司的盈利智商，允洽公司及整体股东非常是中小股东的利益，不会对公司的宽泛分娩接头产生不利影响。凭证《深圳证券往来所股票上市法则》（2023年创新）、《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第1号一主板上市公司规范运作》等法律法例，技巧项由董事会审议即可，无需过程股东大会审议。咱们一致本旨公司使用部分召募资金增资绍兴长润，再由绍兴长润对浩彩源增资以实施募投表情事项。

　　八、保荐机构核查意见

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　　经核查，保荐机构觉得：公司本次使用部分召募资金增资全资子公司照旧董事会、监事会审议通过，镇定董事发表了明确本旨意见，技巧项无需提交股东大会审议，公司履行了必要的审批技巧，允洽《证券刊行上市保荐业务处罚方针》、《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》、《深圳证券往来所股票上市法则》（2023年创新）、《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司规定》等磋商规章的要求。增资事项不存在与召募资金投资表情标实施缠绵相违反的情形，不影响召募资金投资表情开导的宽泛进行，不存在变相改换召募资金投向的情形。

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　　综上，保荐机构对公司使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情事项无异议。

　　九、备查文献

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决策》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决策》；

　　3、《永泰运化工物流股份有限公司镇定董事对于第二届董事会第十次会议关联事项的镇定意见》；

　　4、《安信证券股份有限公司对于永泰运化工物流股份有限公司使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标核查意见》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

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　　2023年6月16日

　　证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-065

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　对于缔结召募资金三方监管契约的公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得无理纪录、误导性述说或流毒遗漏。

　　一、召募资金投资表情抽象

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督处罚委员会《对于核准永泰运化工物流股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可[2022]707号）的核准，公司向社会公众初度公开刊行东说念主民币世俗股股票（A股）2,597万股，刊行价钱为每股东说念主民币30.46元，新2会员信用网召募资金总数为东说念主民币79,104.62万元，扣除各项刊行用度后的履行召募资金净额为东说念主民币67,170.18万元。上述召募资金经天健司帐师事务所（脱落世俗结伙）对公司本次公开刊行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了验资证实（天健验[2022]162号）。召募资金到账后，公司对召募资金接收了专户存储轨制，开立了召募资金专项账户，召募资金一说念存放于召募资金专项账户内。

　　（二）召募资金用途历次变更情况

　　公司初度公开刊行召募资金投资表情之“化工物流装备购置表情”原缠绵参预28,034.83万元，公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《对于变更部分召募资金投资表情标议案》，本旨公司将“化工物流装备购置表情”召募资金金额蜿蜒为10,854.83万元，同期将“化工物流装备购置表情”剩余部分的召募资金17,180.00万元变更为用于收购天津瀚诺威国外物流有限公司（现已改名为“永泰运（天津）化工物流有限公司”）100%股权。

　　公司于2023年2月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2023年3月1日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《对于变更部分召募资金投资表情标议案》，其中，本旨将“宁波物流中心升级开导表情”中的1亿元召募资金变更为“收购绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）100%股权”和“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”实施边幅具体为：公司使用5,000万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资以实施。

　　二、召募资金监管契约的缔结情况和召募资金专户的开立情况

　　凭证《深圳证券往来所股票上市法则（2023年创新）》《上市公司监管指点第2号一上市公司召募资金处罚和使用的监管要求》等关联规章，近日浩彩源在关联银行缔造了召募资金专项账户，公司及浩彩源会同保荐机构安信证券股份有限公司，与上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行缔结了《召募资金三方监管契约》。上述召募资金专户仅用于浩彩源对于“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”召募资金的存储和使用，甩手2023年6月14日，账户信息如下：

　　三、召募资金监管契约的主要内容

　　甲方1：永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“甲方1”）

　　甲方2：绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“甲方2”）

　　乙方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞东支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：安信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　“甲方1”和“甲方2”以下合称为“甲方”

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　　为规范甲方召募资金处罚，保护中小投资者的权益，凭证磋商法律法例及《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第1号逐个主板上市公司规范运作》的规章，甲、乙、丙三方经协商，达成如下契约：

　　一、甲方2已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方2年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙两边应当共同遵从《中华东说念主民共和国单据法》、《支付结算方针》、《东说念主民币银行结算账户处罚方针》等法律、法例、规章。

　　三、丙方算作甲方1的保荐机构，应当依据磋商规章指定保荐代表东说念主不详其他责任主说念主员对甲方召募资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券往来所上市公司自律监管指点第1号逐个主板上市公司规范运作》以及甲方制订的召募资金处罚轨制履行其督导职责，并不错接收现场探望、书面问询等边幅哄骗其监督权。甲方和乙方应当融合丙方的探望与查询。丙方每半年对甲方召募资金的存放和使用情况进行一次现场查验。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表东说念见识翊维、余中华不错随时到乙方查询、复印甲方专户的辛苦；乙方应当实时、准确、无缺地向其提供所需的磋商专户的辛苦。

　　保荐代表东说念主向乙方查询甲方专户磋商情况时应当出具本东说念主的正当身份解释；丙方指定的其他责任主说念主员向乙方查询甲方专户磋商情况时应当出具本东说念主的正当身份解释和单元先容信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真确、准确、无缺。

　　六、甲方1次不详12个月内累计从专户中支取的金额朝上5,000万元不详召募资金净额的20%的，乙方应当实时以传真或邮件边幅告知丙方，同期提供专户的开销清单。

　　七、丙方有权凭证磋商规章更换指定的保荐代表东说念主。丙方更换保荐代表东说念主的，应当将关联解释文献书面告知乙方，同期按本契约第十二条的要求书面告知更换后保荐代表东说念主的磋商边幅。更换保荐代表东说念主不影响本契约的效用。

　　八、丙方接受监管机构查验或探望时，需要甲方、乙方补充提供关联材料或作念出关联证实的，甲方、乙方应积极协助。

　　九、乙方三次未实时向丙方出具对账单不详向丙方告知专户大额支取情况，以及存在未融合丙方探望专户情形的，甲方有权主动或在丙方要求下片面远离本契约并刊出召募资金专户。

　　十、本契约自甲、乙、丙三轨范定代表东说念主/崇敬东说念主或其授权代表签署并加盖各自单元公章或合同专用章之日起收效，至专户资金一说念开销收场并照章销户之日起失效。丙方义务至捏续督导期扫尾之日捣毁。

　　十一、本契约一式柒份，甲、乙、丙三方各捏壹份，向深圳证券往来所、中国证监会宁波监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

　　四、备查文献

　　1、《召募资金三方监管契约》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-063

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决策公告

　　本公司及监事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得无理纪录、误导性述说或流毒遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年6月14日在公司六楼会议室以现场边幅召开。会议告知以专东说念主投递、电子邮件辘齐集的边幅已于2023年6月1日向列位监事发出，本次会议应出席监事3东说念主，履行出席监事3东说念主。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主捏，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开技巧允洽《公司法》等磋商法律、法例及《公司规定》的规章。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，造成了如下决策：

　　1、审议通过了《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》

　　经核查，监事会觉得：本次事项是公司聚会召募资金履行情况作出的决定，允洽公司接头发展需要，成心于提高召募资金使用效率，加速推动募投表情标开导进程；本旨公司使用召募资金5,000万元向公司全资子公司绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）进行增资，绍兴长润对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司增资以实施“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。经整体监事审议，一致本旨通过《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》。

　　表决逝世：本旨票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标公告》（公告编号：2023-064）。

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　　三、备查文献

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决策》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司监事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-062

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决策公告

　　本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确、无缺，莫得无理纪录、误导性述说或流毒遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年6月14日在公司六楼会议室以现场聚剖判讯的边幅召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通信表决边幅参加了会议。会议告知以专东说念主投递、电子邮件辘齐集的边幅已于2023年6月1日向列位董事发出，本次会议应出席董事7名，履行出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主捏，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开允洽《公司法》等磋商法律、法例及《公司规定》的规章。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，造成了如下决策：

　　1、审议通过了《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》

　　本旨公司使用召募资金5,000万元向全资子公司绍兴长润化工有限公司（以下简称“绍兴长润”）增资，绍兴长润再对其全资子公司绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）增资，用于实施募投表情“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”。经整体董事审议，一致本旨通过《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标议案》。

　　公司镇定董事就该事项发表了本旨的镇定意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

　　表决逝世：本旨票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上的《对于使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标的公告》（公告编号：2023-064）、《永泰运化工物流股份有限公司镇定董事对于第二届董事会第十次会议关联事项的镇定意见》、《安信证券股份有限公司对于永泰运化工物流股份有限公司使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标核查意见》。

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　　2、审议通过了《对于二级子公司开设召募资金专户并缔结三方监管契约的议案》

　　本旨二级子公司浩彩源缔造召募资金专户，对“年产8,000吨化学品复配分装及配套储存表情”的召募资金实行专户处罚，并授权公司董事长偏执授权东说念主士全权办理与本次召募资金专户缔造、契约签署等关联的一切事宜。

　　表决逝世：本旨票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于缔结召募资金三方监管契约的公告》（公告编号：2023-065）。

　　三、备查文献

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决策》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司镇定董事对于第二届董事会第十次会议关联事项的镇定意见》；

　　3、《安信证券股份有限公司对于永泰运化工物流股份有限公司使用部分召募资金增资全资子公司以实施募投表情标核查意见》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年6月16日 太阳城娱乐娱乐城

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